证券代码：000767   证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临-063



               山西漳泽电力股份有限公司
    关于投资建设织女泉风电四期 99.5MW
              风电项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为响应国家开发可再生能源的方针政策，扩大新能源产
业规模，山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）拟由全资子公司——山西漳泽电力新能源投资
有限公司（以下简称“新能源公司”）投资建设织女泉风电
四期 99.5MW 风电项目。
    按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》
规定，本次投资额未超出公司董事会审批范围，无需提交股
东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产
重组。

    2、董事会审议情况
    2018 年 7 月 10 日，公司第八届二十三次董事会以 11 票
同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投
资建设织女泉风电四期 99.5MW 风电项目的议案》。
    二、投资主体情况
    本次投资无其他投资主体，由新能源公司出资人民币
82176 万元进行投资，不构成关联交易。
    三、投资标的的基本情况
    山阴织女泉风电场四期（99.5MW）工程位于山阴县西北
18km 处的下喇叭乡境内，毗邻二期、三期风电场西部，海
拔高度 1636-1946m。工程地质处于相对稳定地块，适宜建设
风电场。场区面积约为 100km2，拟安装 32 台 3MW 风电机组、
2 台 2MW 风电机组，总装机容量 99.5MW。

    2015 年 7 月，取得省发改委“路条”批复；2017 年 1
月和 2017 年 3 月，山西省发改委分两次下达晋北三市风电
建设方案文件，织女泉四期共取得 99.5MW 建设指标。截至
目前已取得环评、水保、土地预审、规划选址、节能、地灾、
军事、文物、地震、安评等支持性文件。2017 年 6 月 20 日，
山西省发改委下发了项目核准批复文件。
    四、投资合同的主要内容
    本次对外投资由新能源公司全额出资，无其他投资主体。
    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   织女泉风电场规划分四期进行建设。一、二、三期工程
自投产以来，社会效益和经济效益显著，为公司带来了较好
的投资回报。投资建设织女泉风电四期工程，可进一步利用
当地优质的风电资源，扩大管控规模效应，形成新的利润增
长点。
六、备查文件
公司八届二十三次董事会决议
特此公告。




                 山西漳泽电力股份有限公司董事会
                      二○一八年七月十一日