证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2018 临─094



                   山西漳泽电力股份有限公司
          八届二十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）八届二十七次董事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 10 月 18 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事
11 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审
议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2018 年第三季度报告全文》。（具体内容详见公司于同日
披露的《2018 年第三季度报告全文》）
     2.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。（具体内容详见公司于同日
披露的《关于会计政策变更的公告》）
     3.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于对山西龙永太物资有限公司进行增资的议案》。（本
议案未达到应专项披露的事项标准）
   董事会同意公司以现金 1400 万元对全资子公司龙永太
公司进行增资。
   特此公告。




                 山西漳泽电力股份有限公司董事会
                      二○一八年十月二十九日