山西漳泽电力股份有限公司
                 独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司独立
董事，我们参加了公司第八届三十二次董事会会议，认真审
阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相关内
容发表如下独立意见：
    一、关于公司提名第九届董事候选人员的独立意见
    我们认为：
    （一）公司八届三十二次董事会《关于推选第九届董事
会候选人员的议案》所提名的董事会候选人员完全符合《公
司法》所规定的任职资格要求，不存在以下任何行为：
    1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破
产清算完结之日起未逾三年；
    4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企
业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照之日起未逾三年；
    5．个人所负数额较大的债务到期未清偿。
    （二）该议案由公司 7 名董事进行了审议和表决。会议
表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定，符合公司和股东根本利益，我们表示同意。
    （三）公司董事候选人由公司董事会提名，推选程序符
合《公司法》、《公司章程》的规定，我们表示同意。
    （四）第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事
3 名：
    非独立董事：刘文彦 赵新炎 渠贵君 师李军
                常 春 赵文阳
    独立董事： 胡俞越 吕益民 余春宏




    秦庆华：               胡俞越：


    吕益民：               余春宏：



                          二○一九年一月十七日