山西漳泽电力股份有限公司
独立董事关于公司九届一次董事会相关事项
              的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限
公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司
（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，认真审阅
了公司董事会提交的相关文件，现就公司第九届董事会第一次
会议相关事项发表如下独立意见：
    对公司聘任高级管理人员的独立意见
    山西漳泽电力股份有限公司第九届董事会第一次会议审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总
经理、总工程师、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关
规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司的独立董事，本着
谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第
一次会议关于董事会聘任公司高管人员的议案发表如下意见：
    1、董事会在对聘任高级管理人员进行审议和表决的过程
中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序
合法、合规。
    2、经审阅各位候选人员个人履历，未发现有违反《公司法》
和《公司章程》的情况，同意董事会聘任渠贵君先生为公司总

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经理，李王斌先生为公司总工程师，师李军先生为公司副总经
理，曹志刚先生为公司总会计师，张彦军先生为公司副总经理，
郭起旺先生为公司副总经理，郭爱峰先生为公司董事会秘书。
    3、上述受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协
调能力，能够胜任相关职责的要求，同意董事会表决结果。




                      胡俞越    吕益民   余春宏

                          二○一九年二月一日




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