证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019 临－044
山西漳泽电力股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
十三项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2019年5月15日—2019年5月
16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力13楼第九会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
1,479,299,726 股，占上市公司总股份的 48.0769％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
1,476,680,826 股，占上市公司总股份的 47.9918％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,618,900 股，占
上市公司总股份的 0.0851％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意1,476,685,026股，占出席会议所有股东所持股份
的99.8232％；反对2,614,700股，占出席会议所有股东所持
股份的0.1768％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,381,246股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2035％；反对2,614,700股，占出席会议中小股东所持股
份的21.7965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 1,476,685,026 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8232％；反对 2,614,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,381,246 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2035％；反对 2,614,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 2018年年度报告及年度报告摘要
总表决情况：
同意 1,476,685,026 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8232％；反对 2,614,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,381,246 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2035％；反对 2,614,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意 1,476,685,026 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8232％；反对 2,614,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,381,246 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2035％；反对 2,614,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00 2018年度利润分配议案
总表决情况：
同意 1,476,685,026 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8232％；反对 2,614,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,381,246 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2035％；反对 2,614,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00 2018年度独立董事述职报告
总表决情况：
同意 1,476,691,326 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8237％；反对 2,608,400 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,387,546 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2560％；反对 2,608,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 289,145,716 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1060％；反对 2,608,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.8940％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,387,546 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2560％；反对 2,608,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案8.00 关于为同煤集团公司对上海融资租赁公司
担保提供反担保的议案
总表决情况：
同意 289,141,516 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1045％；反对 2,612,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.8955％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,383,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2210％；反对 2,612,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案9.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机
构的议案
总表决情况：
同意 1,476,691,326 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8237％；反对 2,608,400 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,387,546 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2560％；反对 2,608,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案10.00 关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开
展融资租赁业务并提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,476,687,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8234％；反对 2,612,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,383,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2210％；反对 2,612,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案11.00 关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保
的议案
总表决情况：
同意 1,476,687,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8234％；反对 2,612,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,383,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2210％；反对 2,612,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案12.00 关于为全资子公司长治发电公司贷款提供
担保的议案
总表决情况：
同意 1,476,687,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8234％；反对 2,612,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,383,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2210％；反对 2,612,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案13.00 关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开
展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,476,687,126 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8234％；反对 2,612,600 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1766％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,383,346 股，占出席会议中小股东所持股份的
78.2210％；反对 2,612,600 股，占出席会议中小股东所持
股份的 21.7790％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 殷婷婷
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届三次董事会决议；
2.公司九届四次董事会决议；
3.公司2018年年度股东大会决议；
4.山西华炬律师事务所出具的公司2018年年度股东大
会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年五月十六日
