漳泽电力:2019年第四次临时股东大会决议公告2019-06-29
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019 临-060
山西漳泽电力股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部
五项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年6月28日上午9:00
(2)网络投票表决时间:2019年6月27日—2019年6月
28日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2019年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力15楼1517会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
7. 股东出席的总体情况:
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 12 人 , 代 表 股 份
1,491,106,526 股,占上市公司总股份的 48.4607%。
其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份
1,489,898,126 股,占上市公司总股份的 48.4214%。
通过网络投票的股东 7 人,代表股份 1,208,400 股,占
上市公司总股份的 0.0393%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案:
议案1.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展
融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况:
同意1,491,102,326股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9997%;反对4,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意6,560,346股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9360%;反对4,200股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0640%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
议案2.00 关于所属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
总表决情况:
同意 1,491,102,326 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997%;反对 4,200 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 6,560,346 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9360%;反对 4,200 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.0640%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案3.00 关于非公开发行公司债券的议案
总表决情况:
同意 1,491,102,426 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997%;反对 4,100 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 6,560,446 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9375%;反对 4,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.0625%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案4.00 关于为所属子公司融资提供担保的议案
总表决情况:
同意 1,491,102,326 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997%;反对 4,200 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 6,560,346 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9360%;反对 4,200 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.0640%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案5.00 关于开展供应链金融资产业务的议案
总表决情况:
同意 1,491,102,426 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997%;反对 4,100 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 6,560,446 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9375%;反对 4,100 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.0625%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
2.律师姓名:孙智 李鹏雁
3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届五次董事会决议;
2.公司2019年第四次临时股东大会决议;
3.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第四次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日