证券代码：000767        证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─079



                   山西漳泽电力股份有限公司
              九届三次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
     山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）九届三次监事会于 2019 年 8 月 15 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 8 月 9 日以电话和电邮方式通知全体监事。
会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下
决议。
     二、监事会会议审议情况
     1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2019 年半年度报告及摘要》。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2019 年
半年度报告》。
     2. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》。
     公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则
进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客
观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符
合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于会
计政策变更的公告》。
   特此公告。




                 山西漳泽电力股份有限公司监事会
                       二○一九年八月十五日