证券代码：000767      证券简称：漳泽电力   公告编号：2019 临─099



                   山西漳泽电力股份有限公司
     关于为同煤集团公司对漳泽电力担保
             提供反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。


     一、担保情况概述
     （一）基本情况
     公司拟通过中国进出口银行办理融资6亿元，期限不超
过两年，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）
对该项融资提供担保。公司拟以信用方式向同煤集团提供反

担保，担保额度上限不超过人民币6亿元。
     （二）内部决策程序
     上述担保事项已经公司九届八次董事会审议通过，尚需
提交股东大会审议，届时与本次反担保有利害关系的关联人
将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

     二、被担保公司基本情况

     名称：大同煤矿集团有限责任公司
     住所：山西省大同市矿区新平旺
     法定代表人：郭金刚
     注册资本： 1,703,464.16 万元人民币
    企业性质：有限责任公司(国有控股)
    主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；
机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、

租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、
维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服
务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技
术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；
食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，
地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经
营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持
证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理
（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安
装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培
训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备
的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备
铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
    同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司
占比 65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、
山西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比
1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、
忻州市国资委占比 0.15%。

        被担保公司主要财务数据
                                                      （单位：万元）
                       资产       负债      资产         营业
     日期                                                          净利润
                       总额       总额      净额         收入
2018 年 12 月 31 日   34258587   26951665   7306922     17651365   34732
2019 年 6 月 30 日    35016715   27288828   7727887      9497424   21003

        被担保方不是失信被执行人。
        被担保方同煤集团持有公司股份比例为 29.43%，是公司
控股股东。

        三、反担保协议的主要内容
        反担保方式：连带责任保证。
        反担保期间：承担保证责任的保证期间为三年。
        反担保金额：担保额度上限不超过人民币6亿元。

        四、董事会意见
        董事会认为，本次反担保主要为满足公司业务发展的资
金需求，符合公司的长远战略利益。公司向同煤集团提供反
担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反
担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者
利益的情形。公司董事会同意为同煤集团提供反担保。

        五、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意
见认为：1.本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合公
司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2.

本次担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成本，有
利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存
在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3.公司董事会
审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关
法律法规和本公司章程的规定；4.基于上述原因及我们的独
立判断，我们同意《关于为同煤集团公司对漳泽电力担保提
供反担保的议案》。

    六、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币
1278844.85万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为
人民币211790.06万元，占公司最近一期未经审计净资产的

26.32%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。

    七、备查文件

    公司九届八次董事会决议
    特此公告。


                     山西漳泽电力股份有限公司董事会
                         二○一九年九月二十九日