股票简称：中航飞机      股票代码：000768      公告编号：2017-024



                    中航飞机股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会

议通知于 2017 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 20

日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决

董事 14 名。

    会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

规则》等法律、规章的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

    根据董事、总经理何胜强先生的提名，同意聘任吴志鹏先生为公司副

总经理、总工程师，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

    同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    附件：吴志鹏先生基本情况



    备查文件:


                                  1
一、第七届董事会第三次会议决议及会议记录；

二、独立董事独立意见。




                                    中航飞机股份有限公司

                                      董     事     会

                                   二○一七年三月二十一日




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附件
                        吴志鹏先生基本情况

    吴志鹏，男，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，1997 年 7 月参加工

作，研究员级高级工程师。南昌航空工业学院铸造专业毕业，大学本科学历。

历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作质量处检验技术室主任，

国际合作部副总质量师兼质量管理部副总质量师，国际合作部总经理、党总

支书记，项目执行经理，总经理助理，副总工程师；中航飞机股份有限公司

西安飞机分公司总经理助理、副总工程师；中航飞机股份有限公司副总工程

师；现任本公司副总经理、总工程师。

       截止目前，吴志鹏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担任公

司高级管理人员的情形；不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司

高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章

程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。




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