股票简称：中航飞机      股票代码：000768      公告编号：2017-050


                    中航飞机股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会

议通知于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 13

日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董

事 6 名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的议案》

    为了满足成飞民机公司生产经营及项目建设实际的需要，解决发展资

金需求，降低融资成本，成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下称“航

空工业成飞”）拟向成飞民机公司以现金方式增资 9,000 万元人民币，本

次增资拟与引入战略投资者同步进行，将按照外部投资者的增资结果每一

元注册资本对应的增资价格确定。同意公司放弃本次对成飞民机公司增资

的优先认缴权。

    在审议和表决上述议案时，关联董事刘选民、何胜强、李广兴、李守

泽、王广亚、庄仁敏进行了回避，由 6 名非关联董事进行表决。

    同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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    （详见 2017 年 7 月 15 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网站上的《关于放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资优

暨关联交易的公告》。）



    备查文件

    一、第七届董事会第八次会议决议。

    二、独立董事独立意见




                                        中航飞机股份有限公司

                                         董      事     会

                                        二○一七年七月十五日




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