中航飞机：2017年第三次临时股东大会决议公告2017-09-20
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-068
中航飞机股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 14：40；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年
9 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 18 日下午 15:00 至 9 月
19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议
室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
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（五）主持人：董事李守泽先生
鉴于公司董事长刘选民先生因公出差，经与会董事一致推举，由
公司董事李守泽先生主持本次会议。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 1,589,748,937 股，
占公司总股份的 57.4197％。其中：通过现场投票的股东 14 人，代
表股份 1,585,878,493 股，占公司总股份的 57.2799％；通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 3,870,444 股，占公司总股份的 0.1398％。
（二）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 5,581,446 股，占
公司总股份的 0.2016％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股
份 1,711,002 股，占公司总股份的 0.0618％；通过网络投票的股东 7
人，代表股份 3,870,444 股，占公司总股份的 0.1398％。
（三）公司董事、监事、董事候选人、董事会秘书和见证律师出
席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
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本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于选举罗继德先生为公司第七届董事会董事的提案》
选举罗继德先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
总表决情况：同意 1,589,748,037 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9999％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,580,546 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9839％；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0161％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：贺伟平、郭斌
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
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（一）中航飞机股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月二十日
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