股票简称：中航飞机        股票代码：000768     公告编号：2017-077



                    中航飞机股份有限公司
            2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       ● 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

       ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



       一、会议的召开情况

       （一）召开时间：

       现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年

11 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 11

月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

       （二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议

室。

       （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

       （四）召集人：董事会

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    （五）主持人：董事长刘选民先生

    （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、会议的出席情况

    （一）股东出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共 28 人，代表股份 1,391,289,153

股，占公司总股份的 50.2516%。其中：通过现场投票的股东 19 人，

代表股份 1,387,203,983 股，占公司总股份的 50.1041%；通过网络

投票的股东 9 人，代表股份 4,085,170 股，占公司总股份的 0.1476%。

    （二）中小股东出席会议的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东共 18 人，代表股份 17,254,728

股，占公司总股份的 0.6232%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代

表股份 13,169,558 股，占公司总股份的 0.4757%；通过网络投票的

股东 9 人，代表股份 4,085,170 股，占公司总股份的 0.1476%。

    （三）公司董事、监事、董事候选人、董事会秘书和见证律师出

席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。



    三、议案审议表决情况

    本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投

票相结合方式进行表决。


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    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）批准《关于选举第七届董事会外部董事的议案》

    总表决情况：同意 1,391,233,753 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.9960%；反对 49,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0036%；弃权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

    中小股东总表决情况：同意 17,199,328 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.6789%；反对 49,500 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.2869%；弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0342%。

    （二）批准《关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：同意 17,199,328 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.6789%；反对 49,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2869%；弃权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0342%。

    中小股东总表决情况：同意 17,199,328 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.6789%；反对 49,500 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.2869%；弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0342%。

    本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业

集团公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集

团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有限责

任公司、王斌、李广兴、王广亚、雷阎正、吴继文进行了回避，上述

关联股东合计持有的公司 1,374,034,425 股股份未计入本议案有效


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表决权总数。

    （三）批准《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司提供担

保的议案》

    总表决情况：同意 1,391,233,753 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.9960%；反对 49,500 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0036%；弃权 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

    中小股东总表决情况：同意 17,199,328 股，占出席会议中小股

东所持股份的 99.6789%；反对 49,500 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.2869%；弃权 5,900 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0342%。



    四、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    （二）见证律师姓名：郭斌、晏国哲

    （三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、

出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。



    五、备查文件

    （一）中航飞机股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；

    （二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2017

年第四次临时股东大会的法律意见书》。


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特此公告。




                  中航飞机股份有限公司

                    董     事     会

                 二○一七年十一月十六日




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