股票简称：中航飞机        股票代码：000768     公告编号：2018-020



                      中航飞机股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次

会议通知于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 4

日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决

董事 14 名。

    会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事

规则》等法律、规章的规定。

       会议经过表决，形成如下决议：

       批准《关于不再将西安天元航空科技有限公司纳入合并报表范围的议

案》

    同意公司放弃对控股子公司西安天元航空科技有限公司的控制权，不

再将西安天元航空科技有限公司纳入合并报表范围。

       同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2018 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网上的《关于不再将西安天元航空科技有限公司纳入合并报表

范围的公告》）


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备查文件:第七届董事会第十五次会议决议。




                                  中航飞机股份有限公司
                                      董   事   会
                                   二○一八年四月九日




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