证券代码：000768     证券简称：中航飞机       公告编号：2018-031



                     中航飞机股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次

会议通知于 2018 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 8

日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加表决

董事 14 名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，同意对《公司章程》

作如下修订：

    增加第十七条 公司开展依法治企工作，落实法治建设职责, 将公司

建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

    原《公司章程》后续条款依序顺延。

    本议案尚需提交公司 2018 年临时股东大会审议，股东大会召开时间

另行通知。

    同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。


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    二、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    为贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，同意对《董事会议

事规则》作如下修订：

    增加第六条 董事会承担依法治企、推进公司法治建设职责，聘任和

解聘公司总法律顾问, 对公司法律风险管理实施情况进行监督。

    原《董事会议事规则》后续条款依序顺延。

    本议案尚需提交公司 2018 年临时股东大会审议，股东大会召开时间

另行通知。

    同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    三、批准《关于聘任公司总法律顾问的议案》

    同意聘任吕林先生为公司总法律顾问，任期自董事会聘任之日起至本

届董事会任期届满为止。

    同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。



   附件：吕林先生基本情况



    备查文件:

    一、第七届董事会第十七次会议决议及会议记录；

    二、独立董事独立意见。

                                            中航飞机股份有限公司

                                                 董   事   会

                                              二○一八年六月九日

                                2
附件
                          吕林先生基本情况

       吕林，男，1964 年 11 月出生，汉族，中共党员，1981 年 12 月参加工

作，研究员级高级政工师。厦门大学工商管理专业硕士毕业，硕士研究生学

历。历任成都飞机工业（集团）有限责任公司办公室（党办）主任、经理部

（党委工作部）部长、副总经理、党委副书记兼工会主席，西安飞机工业（集

团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、职工监事，原中航飞机西安飞机

分公司党委副书记、纪委书记；吕林先生长期从事法律事务管理工作，曾多
次参加法律业务培训和参与公司内部治理、风险管控及其他法律事务问题的

处理，具有丰富的法律实务经验，具备担任公司总法律顾问的相关知识背景；

现任航空工业飞机系统分党组成员、纪检组组长，西安飞机工业（集团）有
限责任公司党委副书记、纪委书记、职工董事、总法律顾问。

       截止目前，吕林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担任公司高
级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的

情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是

失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司

章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高

级管理人员任职资格。




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