中航飞机:第七届董事会第十八次会议决议公告2018-06-23
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2018-033
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次
会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2018 年 6 月
22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名,实际参加表
决董事 13 名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
一、批准《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举何胜强先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。
同意:13 票,反对:0 票,弃权:0 票。
二、批准《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任孟军先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满。
同意:13 票,反对:0 票,弃权:0 票。
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三、通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名孟军先生为公司第七
届董事会董事候选人,董事会同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会
选举。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
同意:13 票,反对:0 票,弃权:0 票。
四、批准《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2018 年 7 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
同意:13 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见 2018 年 6 月 23 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》)
附件:孟军先生基本情况
五、备查文件:
(一)第七届董事会第十八次会议决议及会议记录;
(二)独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十三日
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附件
孟军先生基本情况
孟军,男,出生于 1968 年 1 月,硕士研究生学历,研究员级高级工程
师。历任航空工业第一飞机设计研究院副院长,沈阳黎明航空发动机(集团)
有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长、总经理、党委副书
记,中航机电系统有限公司董事、分党组书记,湖北中航精机科技股份有限
公司总经理,中航工业机电系统股份有限公司总经理、董事,航空工业机电
系统分党组副书记,现任本公司总经理,航空工业飞机系统分党组副书记,
西安飞机工业(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
截止目前,孟军先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形;不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担
任公司董事和高级管理人员的情形;不存在《公司章程》规定不得担任公司
董事和高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未
持有公司股票;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。
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