证券代码：000768     证券简称：中航飞机      公告编号：2018-033



                     中航飞机股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次

会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月

22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表

决董事 13 名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    选举何胜强先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满。

    同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    二、批准《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任孟军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会任期届满。

    同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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    三、通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
    公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名孟军先生为公司第七

届董事会董事候选人，董事会同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会

选举。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    四、批准《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    决定于 2018 年 7 月 10 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

    同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见 2018 年 6 月 23 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》）



    附件：孟军先生基本情况



    五、备查文件:

    （一）第七届董事会第十八次会议决议及会议记录；

    （二）独立董事独立意见。



                                              中航飞机股份有限公司

                                                  董    事   会

                                             二○一八年六月二十三日



                                 2
附件

                       孟军先生基本情况


    孟军，男，出生于 1968 年 1 月，硕士研究生学历，研究员级高级工程

师。历任航空工业第一飞机设计研究院副院长，沈阳黎明航空发动机（集团）

有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长、总经理、党委副书

记，中航机电系统有限公司董事、分党组书记，湖北中航精机科技股份有限

公司总经理，中航工业机电系统股份有限公司总经理、董事，航空工业机电

系统分党组副书记，现任本公司总经理，航空工业飞机系统分党组副书记，

西安飞机工业（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

    截止目前，孟军先生不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形；不

存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得担

任公司董事和高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司

董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未

持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交

易所其他相关规定等要求的董事和高级管理人员任职资格。




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