证券代码：000768     证券简称：中航飞机     公告编号：2018-045


                     中航飞机股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告
           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
     完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议

通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 24 日

以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事
3 名。

    会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

等法律、规章的规定。
    会议经过表决，形成如下决议：

    一、通过《2018 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年半年度报告全文及摘要》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （《2018 年半年度报告全文》刊载于 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网，

《2018 年半年度报告摘要》刊载于 2018 年 8 月 28 日《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网）




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     二、通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

     经审核，我们认为公司利用暂时闲置的募集资金 6.60 亿元补充流动资

金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于公司提高

募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益

的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，

我们同意公司使用暂时闲置的 6.60 亿元募集资金补充流动资金。

     同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

     （详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网站上刊登的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公

告》。）




                                       中航飞机股份有限公司

                                             监   事   会

                                       二〇一八年八月二十八日




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