证券代码：000768     证券简称：中航飞机      公告编号：2019-017


                    中航飞机股份有限公司
         关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨
                   股东大会补充通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二

次会议决定于2019年4月25日召开2018年度股东大会，具体内容详见公司

于2019年3月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关

于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013）

     2019年4月3日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

（具体内容详见公司于2019年4月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网上的《关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司

金融业务额度的公告》），上述议案需提交股东大会审议。为提高决策效率，

公司于2019年4月3日收到股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下

简称“航空工业西飞”）书面提交的《关于中航飞机股份有限公司2018年

度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于预计2019年度

与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》以临时提案的方

式提交公司2018年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》

                                 1
的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会

召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，公司董事会认为航

空工业西飞目前持有公司195,688,961股股份，占公司股份总数的7.07%，

具备提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范

围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的

有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，公司2018年度股东大会的召开方式、时间、

地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2019年3月19日发

布的《关于召开2018 年度股东大会的通知》补充通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第二十二次会

议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章

程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：10 时；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4

月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25

日下午 15:00 期间的任意时间。


                                  2
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 18 日（星期四）。

    （七）出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    本次会议第8项、第12项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决，

同时不接受其他股东的委托进行投票。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   （八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。



    二、会议审议事项

   （一）审议事项

    1.2018 年年度报告全文及摘要；

    2.2018 年度董事会工作报告；

    3.2018 年度监事会工作报告；

    4.2018 年度财务决算报告；

    5.2019 年度财务预算报告；


                                  3
    6.2018 年度利润分配预案；

    7.关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的

议案；

    8.关于继续签订《金融服务协议》的议案；

    9.关于续聘会计师事务所的议案

    10.关于修订《公司章程》的议案；

    11.关于修订《董事会议事规则》的议案；

    12.关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额

度的议案。
    （二）报告事项

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    (注：上述议案具体内容详见 2019 年 3 月 19 日和 2019 年 4 月 4 日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。其中议案 10

应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的

三分之二以上同意。)



     三、提案编码

                           本次股东大会提案编码表
                                                              备注
                                                            该列打勾
   提案编码                         提案名称
                                                            的栏目可
                                                             以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票提案


                                     4
        1.00         2018 年年度报告全文及摘要                        √
        2.00         2018 年度董事会工作报告                          √
        3.00         2018 年度监事会工作报告                          √
        4.00         2018 年度财务决算报告                            √
        5.00         2019 年度财务预算报告                            √
        6.00         2018 年度利润分配预案                            √
                     关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷
        7.00                                                          √
                     款提供担保的议案
        8.00         关于继续签订《金融服务协议》的议案               √
        9.00         关于续聘会计师事务所的议案                       √
        10.00        关于修订《公司章程》的议案                       √
        11.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
                     关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公
        12.00                                                         √
                     司金融业务额度的议案



          四、会议登记等事项

       （一）登记方式：直接登记或信函、传真登记

                          本公司不接受电话方式登记

       （二）登记时间：2019 年 4 月 19 日和 2019 年 4 月 22 日

                每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00

       （三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管

理部

       （四）登记办法

       1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席


                                        5
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席

的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在

2019 年 4 月 22 日下午 18：00 前送达或传真至公司）

    （五）会议联系方式

    联 系 人：潘   燕

    联系电话：029-86847885、029-86847070

    传真号码：029-86846031

    电子邮箱：zhfj000768@163.com

    通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

    邮政编码：710089

   （六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

票的具体操作流程详见附件 1。



    六、备查文件

    第七届董事会第二十二次会议决议。




                                  6
附件：1.参加网络投票的具体操作流程

      2.授权委托书




                                     中航飞机股份有限公司

                                       董     事     会

                                       二○一九年四月四日




                           7
附件1

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360768

    （二）投票简称：中飞投票

    （三）填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2019 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年4月24日下午

15:00，结束时间为2019年4月25日下午15:00。


                                 8
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                9
附件 2
                             授权委托书

    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限
公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名：
    委托人持股数量：
    委托人营业执照号码/身份证号码：
    委托人股票账户号码：
    受托人名称/姓名：
    受托人营业执照号码/身份证号码：
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                             备注     同意   反对   弃权
                                           该列打勾
  提案编码             提案名称
                                           的栏目可
                                             以投票
             总议案：除累积投票提案外的
      100                                      √
             所有提案
  非累积投
  票提案
     1.00    2018 年年度报告全文及摘要       √
     2.00    2018 年度董事会工作报告         √
     3.00    2018 年度监事会工作报告         √

     4.00    2018 年度财务决算报告           √
     5.00    2019 年度财务预算报告           √
     6.00    2018 年度利润分配预案           √

             关于继续为西安飞机工业铝业
     7.00    股份有限公司银行贷款提供担      √

             保的议案
             关于继续签订《金融服务协议》
     8.00                                    √
             的议案
     9.00    关于续聘会计师事务所的议案      √
                                       10
     10.00      关于修订《公司章程》的议案          √

                关于修订《董事会议事规则》
     11.00                                          √
                的议案
                关于预计 2019 年度与中航工业
     12.00      集团财务有限责任公司金融业          √

                务额度的议案


     注：1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的

方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表

决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

    2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

    3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

    4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  委托人签名（或盖章）：


                                           委托日期：        年     月       日




                                           11