中航飞机:关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019-04-19
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-019
中航飞机股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二
次会议决定于2019年4月25日召开2018年度股东大会,现将本次股东大会
有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018 年度股东大会
(二)股东大会的召集人:董事会。公司第七届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》等的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2019 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:10 时;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4
月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25
日下午 15:00 期间的任意时间。
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(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2019 年 4 月 18 日(星期四)。
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
本次会议第8项、第12项提案涉及关联交易,关联股东需回避表决,
同时不接受其他股东的委托进行投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
1.2018 年年度报告全文及摘要;
2.2018 年度董事会工作报告;
3.2018 年度监事会工作报告;
4.2018 年度财务决算报告;
5.2019 年度财务预算报告;
6.2018 年度利润分配预案;
7.关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的
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议案;
8.关于继续签订《金融服务协议》的议案;
9.关于续聘会计师事务所的议案;
10.关于修订《公司章程》的议案;
11.关于修订《董事会议事规则》的议案;
12.关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额
度的议案。
(二)报告事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(注:上述议案具体内容详见 2019 年 3 月 19 日和 2019 年 4 月 4 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。其中议案 10
应以特别决议通过,需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的
三分之二以上同意。)
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2018 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2018 年度董事会工作报告 √
3.00 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
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5.00 2019 年度财务预算报告 √
6.00 2018 年度利润分配预案 √
关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行
7.00 √
贷款提供担保的议案
8.00 关于继续签订《金融服务协议》的议案 √
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责
12.00 √
任公司金融业务额度的议案
四、会议登记等事项
(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记
本公司不接受电话方式登记
(二)登记时间:2019 年 4 月 19 日和 2019 年 4 月 22 日
每天上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00
(三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管
理部
(四)登记办法
1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席
的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续;受委托出席
的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。(需在
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2019 年 4 月 22 日下午 18:00 前送达或传真至公司)
(五)会议联系方式
联 系 人:潘 燕
联系电话:029-86847885、029-86847070
传真号码:029-86846031
电子邮箱:zhfj000768@163.com
通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部
邮政编码:710089
(六)出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一)投票代码:360768
(二)投票简称:中飞投票
(三)填报表决意见:同意、反对、弃权。
(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2019 年 4 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年4月24日下午
15:00,结束时间为2019年4月25日下午15:00。
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(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席中航飞机股份有限
公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名:
委托人持股数量:
委托人营业执照号码/身份证号码:
委托人股票账户号码:
受托人名称/姓名:
受托人营业执照号码/身份证号码:
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
1.00 2018 年年度报告全文及摘要 √
2.00 2018 年度董事会工作报告 √
3.00 2018 年度监事会工作报告 √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 2019 年度财务预算报告 √
6.00 2018 年度利润分配预案 √
关于继续为西安飞机工业铝业
7.00 股份有限公司银行贷款提供担 √
保的议案
关于继续签订《金融服务协议》
8.00 √
的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
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10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《董事会议事规则》
11.00 √
的议案
关于预计 2019 年度与中航工业
12.00 集团财务有限责任公司金融业 √
务额度的议案
注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“○”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表
决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人可以按照自己的意思表决。
2.委托人为法人的,应当加盖单位印章。
3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名(或盖章):
委托日期: 年 月 日
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