证券代码：000768       证券简称：中航飞机      公告编号：2019-025



                     中航飞机股份有限公司
          第七届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五

次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月

8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决

董事 13 名。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于公司高级管理人员调整的议案》

    公司总经理孟军先生因个人原因向公司董事会提出辞去总经理职务。

根据公司需要，同意孟军先生的辞职申请，并同意公司总经理职责由董事

长何胜强先生代行。

    同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。



                                            中航飞机股份有限公司
                                                董     事    会
                                               二○一九年五月九日