证券代码：000768    证券简称：中航飞机     公告编号：2019-027


                    中航飞机股份有限公司
      关于持有5%以上股份股东拟以持有的公司股份
                   参与认购基金份额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到

公司持股5%以上的股东中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）

的通知，中航投资拟以其持有的部分公司股份参与富国中证军工龙头交易

型开放式指数证券投资基金（以下简称“富国军工ETF”）的份额认购。

上述基金份额认购为股票定向换购（即网下股票认购方式），未直接参与

集中竞价交易，不会对公司股票二级市场集中竞价交易造成影响。现将有

关情况公告如下：

    一、参与主体的基本情况

    （一）股东名称：中航投资控股有限公司

    （二）股东持有的股份数量、占公司总股本的比例：

    截至本公告日，中航投资持有公司股份210,136,566股，占公司总股

本的7.59%。



    二、本次拟参与认购基金份额的主要内容

    （一）参与认购基金份额的目的：丰富投资组合，优化资产配置。
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    （二）参与认购基金份额的股份数量及来源

    中航投资拟以其持有的不超过50,000,000股公司股份（占本公司总股

本的1.81%）认购富国军工ETF基金份额，拟认购不超过50,000,000股公司

股份价值对应的基金份额（以下简称“本次基金份额认购”），本次基金份

额认购后，中航投资持有公司股票不低于160,136,566股，占公司总股本

的5.78%。

    中航投资实际参与认购的股份数量和认购的基金份额数量以富国军

工 ETF 的基金管理人及登记机构的确认为准，公司将另行公告。

    中航投资拟用于本次基金份额认购的股份来源为公司原控股股东西

安飞机工业（集团）有限责任公司于 2014 年 1 月协议转让的股份。

    （三）本次基金份额认购的时间

    本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（法律法规、规范性文

件规定中航投资不得减持本公司股份的时间除外）。



    三、股东承诺及履行情况

    截至本公告日，中航投资不存在涉及本公司的承诺事项。



    四、其他说明

    （一）中航投资拟进行的本次基金份额认购存在不确定性，中航投资

将根据市场情况决定是否实施本次基金份额认购，本次基金份额认购的认

购时间、数量、价格等亦存在不确定性。

    （二）中航投资本次基金份额认购不存在违反《证券法》、《上市公

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司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文

件的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

    （三）中航投资本次基金份额认购的实施不会导致公司控制权发生变

更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。

    （四）在中航投资本次基金份额认购实施期间，公司董事会将督促中

航投资严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。



    五、备查文件

    中航投资控股有限公司《关于拟以持有的部分中航飞机股份有限公司

股份参与认购基金份额的告知函》。

    特此公告。




                                      中航飞机股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二○一九年六月三日




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