中航飞机:第七届董事会第二十八次会议决议公告2019-08-27
证券代码:000768 证券简称:中航飞机 公告编号:2019-042
中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八
次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 8
月 23 日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室召开。本次会议应参加表决
董事 14 名,实际参加表决董事 8 名。董事吴志鹏、李守泽因公出差,分
别书面委托董事李广兴代为出席会议并行使表决权;董事罗继德因公出差,
书面委托董事王广亚代为出席会议并行使表决权;外部董事李万强因公出
差,书面委托外部董事周凯代为出席会议并行使表决权;独立董事杨为乔
因公出差,书面委托独立董事杨乃定代为出席会议并行使表决权;独立董
事杨秀云因公出差,书面委托独立董事李玉萍代为出席会议并行使表决权。
公司全体监事、部分高级管理人员和相关部门负责人列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议经过表决,形成如下决议:
一、批准《2019 年半年度报告全文及摘要》
同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(《2019 年半年度报告全文》刊登在 2019 年 8 月 27 日巨潮资讯网上,
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《2019 年半年度报告摘要》刊登在 2019 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上。)
二、批准《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》
同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项
报告》)
三、批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》
同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集
团财务有限责任公司的风险持续评估报告》)
四、批准《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度
一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)文件进行的合理变更,
变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。
同意:14 票,反对:0 票,弃权:0 票。
(详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
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资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》)
五、批准《关于调整募集资金固定资产投资计划进度的议案》
根据募集资金固定资产投资计划的建设进展情况,同意对“运八系列
飞机装配能力提升项目”和“机轮刹车产业化能力提升项目”的固定资产
投资计划进度进行调整,调整后的募集资金固定资产投资计划见下表:
单位:万元
调整后
序号 项目 项目总投资 原建设周期
建设周期
60 个月 60 个月
1 数字化装配生产线条件建设项目 70,000
(2019.10) (2019.10)
44 个月 48 个月
2 运八系列飞机装配能力提升项目 50,000
(2019.06) (2019.10)
44 个月 48 个月
3 机轮刹车产业化能力提升项目 30,000
(2019.06) (2019.10)
44 个月 44 个月
4 关键重要零件加工条件建设项目 10,000
(2019.06) (2019.06)
合 计 160,000
同意: 14 票,反对:0 票,弃权:0 票。
六、通过《关于补足对中航西飞民用飞机有限责任公司增资差额的议
案》
根据中航西飞民用飞机有限责任公司(以下简称“西飞民机”)各方
股东签订的《中航西飞民用飞机有限责任公司增资协议书》(以下简称增
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资协议),增资协议约定:中航飞机以新舟 60/600 相关机载成品、航材备
件、民机工装、固定资产等实物资产向西飞民机增资 9.22168 亿元(评估
基准日为 2018 年 5 月 31 日)。第二期实物资产移交完成后,公司尚存在
出资差额 8,709.05 万元,同意公司以现金方式补足对中航西飞民用飞机
有限责任公司出资差额 8,709.05 万元。
在审议和表决上述议案时,关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守
泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避,由 7 名非关联董事进行表决。
(详见 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网站上刊登的《关于补足对中航西飞民用飞机有限责任公司增资差额的公
告》。)
同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
七、备查文件
(一)第七届董事会第二十八次会议决议
(二)独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十七日
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