证券代码：000768    证券简称：中航飞机    公告编号：2019-050



                   中航飞机股份有限公司
            关于公司董事会秘书变更的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9

月 23 日收到董事会秘书陈和潮先生的书面辞职报告。陈和潮先生因

工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，陈

和潮先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈

和潮先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，陈和潮先生

未持有公司股份。

    陈和潮先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公

司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈和潮先生在

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    2019 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，同

意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起

至第七届董事会任期届满之日止（具体内容详见公司于 2019 年 9 月

25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七

届董事会第二十九次会议决议公告》）。

    雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证
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书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司

董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等相关法

律、法规和规定的要求。

    公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下：

    电话号码：029-86847885

    传真号码：029-86846031

    电子邮箱：lyz@avic.com

    通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

    邮编：710089

    特此公告。




                                   中航飞机股份有限公司
                                        董   事    会
                                    二〇一九年九月二十五日




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