证券代码：000768     证券简称：中航飞机     公告编号：2019-049


                   中航飞机股份有限公司
          第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九

次会议通知于 2019 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 9

月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14 名，实际参加

表决董事 14 名。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

    会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意公司董事会秘书陈和潮先生因工作变动辞去董事会秘书职务。
    同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    （详见公司于 2019 年 9 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网上刊登的《关于公司董事会秘书变更的公告》）



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二、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）独立董事独立意见。



附件：雷阎正先生基本情况




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                                       董    事    会

                                    二○一九年九月二十五日




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附件
                     雷阎正先生基本情况

    雷阎正，男，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，1986 年 7 月参加

工作，研究员级高级工程师，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究

生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司 56 厂厂长、企划部部

长、战略发展部总经理、董事会秘书、党委副书记；本公司董事会秘书、

副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，航空工业飞机系统分党组

成员，西安飞机工业（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、董事会

秘书。

    截止目前，雷阎正先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；

不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定不

得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司

高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，持有

公司股票 1500 股；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公

司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


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