证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-064
中航飞机股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次会议没有出现否决提案的情形。
● 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）下午 14：20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年
11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2019 年11 月13 日下午 15:00 至2019
年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议
室。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
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（五）主持人：董事、总经理吴志鹏先生
公司董事长何胜强先生因公出差，经与会董事一致推举，由公司
董事、总经理吴志鹏先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 31 人，代表股份 1,389,867,874
股，占公司股份总数的 50.2003%。其中：通过现场投票的股东 12 人，
代表股份 1,372,500,449 股，占公司股份总数的 49.5730%；通过网
络投票的股东 19 人，代表股份 17,367,425 股，占公司股份总数的
0.6273%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 23 人，代表股份 19,875,227 股，
占公司股份总数的 0.7179%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表
股份 2,507,802 股，占公司股份总数的 0.0906%；通过网络投票的股
东 19 人，代表股份 17,367,425 股，占公司股份总数的 0.6273%。
（三）公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高
级管理人员列席了本次会议。
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三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,377,682,983 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.1233%；反对 12,184,891 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.8767%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 7,690,336 股，占出席本次会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 38.6931%；反对 12,184,891 股，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 61.3069%；弃权 0
股。
（二）批准《关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的
议案》
总表决情况：同意 19,857,227 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.9094%；反对 18,000 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0906%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 19,857,227 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9094%；反对 18,000 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0 股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业
集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业
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（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有
限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合
计持有的公司 1,369,992,647 股股份未计入本议案有效表决权总数。
（三）批准《关于 2020 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 19,857,227 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.9094%；反对 18,000 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0906%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 19,857,227 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.9094%；反对 18,000 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0 股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业
集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业
（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有
限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合
计持有的公司 1,369,992,647 股股份未计入本议案有效表决权总数。
（四）批准《关于续签<关联交易框架协议>的议案》
总表决情况：同意 19,857,227 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 99.9094%；反对 18,000 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0906%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 19,857,227 股，占出席本次会议中
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小股东所持有效表决权股份总数的 99.9094%；反对 18,000 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权 0 股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业
集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业
（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有
限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合
计持有的公司 1,369,992,647 股股份未计入本议案有效表决权总数。
（五）批准《关于预计 2020 年度与中航工业集团财务有限责任
公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 12,194,149 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 61.3535%；反对 7,681,078 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 38.6465%；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：同意 12,194,149 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 61.3535%；反对 7,681,078 股，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 38.6465%；弃
权 0 股。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东中国航空工业
集团有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业
（集团）有限公司、西安航空制动科技有限公司、中航飞机起落架有
限责任公司、李广兴、王广亚、吴继文进行了回避，上述关联股东合
计持有的公司 1,369,992,647 股股份未计入本议案有效表决权总数。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、晏国哲
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、
主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合
法有效。
五、备查文件
（一）中航飞机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所《关于中航飞机股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月十五日
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