证券代码：000769         证券简称：*ST大菲        公告编号：2005-024

                       沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
                          二OO四年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
    一、会议召开和出席情况
    沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司二OO四年度股东大会于2005年6月25日上午10
时在沈阳市沈河区十三纬路70号顺翔园大厦501会议室召开，出席会议的股东和股东代表
2人，所持（或所代表）的股份总数为40,567,860股，占公司有表决权总股份的21.88%，
符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长赵也飞先生因公不能出席本次会议特
授权董事刘殿良先生出席并主持会议。
    二、提案审议情况
    本次大会采取逐项投票表决方式通过了以下的提案：
    （一）审议《2004年年度报告及报告摘要》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （二）审议《董事会工作报告》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （三）审议《监事会工作报告》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （四）审议《2004年度财务决算及利润分配预案》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （六）审议《关于调整公司监事的议案》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （七）审议《关于修改<公司章程>的议案》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    （八）审议《关于公司股票暂停上市的议案》
    同意40,567,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经辽宁景博律师事务所律师付瑶现场见证，并出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
    四、备查文件
    （一）沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司2004年年度股东大会的通知、决议、决
议公告。
    （二）辽宁景博律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                         沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                     董  事  会
                                                二OO五年六月二十五日