股票代码：000769      证券简称：*ST大菲      

                       沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
                        第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2005年8月13日以
传真、电话形式通知给各位董事。会议于2005年8月29日在沈阳市召开，本次会议应到董事9
人，实到4人，徐国钢、顾丹秋董事因故未能出席会议，分别委托赵也飞和王敏董事代为行
使表决权。公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。会议由董事长赵也飞先生主持。
    会议审议了如下议案：
    1、《2005年半年度报告及摘要》
    2、《独立董事申请辞职的议案》其中三名独立董事的名字分别是：赵凤丽、郑海英、
石双良；
    其中，第一项《2005年半年度报告及摘要》赵也飞、王敏、刘殿良、顾丹秋、徐国钢董
事投赞成票，韩永华董事持保留意见，本议案获得通过。
    第二项《独立董事申请辞职的议案》全体董事投赞成票，本议案获得通过。
    特此公告。

                                                沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                           2005年8月29日