证券代码：000776           证券简称：广发证券          公告编号：2017-056




                       广发证券股份有限公司
                 第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
于 2017 年 8 月 12 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 16
日以通讯方式召开。公司董事 11 名，参与表决董事 11 名。会议内容同时通知了
公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》
的规定。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《关于设立证券投资业务管理总部的议案》

    根据该议案，公司董事会同意：设立证券投资业务管理总部，对公司的证
券投资业务进行统筹管理，并下设权益及衍生品投资部、固定收益投资部和资本
中介部三个一级部门。权益及衍生品投资部的职能保持不变，固定收益投资部承
接原固定收益销售交易部的自营投资职能，新设一级部门资本中介部的主要职能
包括承担原固定收益销售交易部的销售职能、资本市场职能和投资顾问职能以及
其他资本中介业务。



    以上决议同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    特此公告。




                                     1
    广发证券股份有限公司董事会
          二○一七年八月十七日




2