广发证券:第九届董事会第七次会议决议公告2018-04-25
证券代码:000776 证券简称:广发证券 公告编号:2018-017
广发证券股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知
于 2018 年 4 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2018 年 4 月 24
日于广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 42 楼大会议室,以现场会议
结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,
其中,公司非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘雪涛女士、独立非执行董事
杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生和李延喜先生以通讯方式参会。公司监事、高
管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案:
一、审议《广发证券 2018 年第一季度报告》
以上报告同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由:不适用。
《广发证券股份有限公司 2018 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
二、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度境内审
计机构,聘请安永会计师事务所为公司 2018 年度境外审计机构,并提请股东大
会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司 2018 年度审计费用。
以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由:不适用。
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以上议案,须报 2017 年度股东大会审议。
安永会计师事务所及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)简介详见附件。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
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附件:安永会计师事务所及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)简介
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大陆、香港、澳门和台湾,安永的整合组织结构让其可以长期在大中华地区为客
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4,000 人,中国注册会计师人数超过 1,100 名。
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