证券代码：000776           证券简称：广发证券          公告编号：2019-034



                    广发证券股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通
知于 2019 年 4 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 29
日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室，以现场
结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，
其中执行董事林治海先生、秦力先生，非执行董事尚书志先生、李秀林先生、刘
雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生、陈家乐先生、范立夫先生以通
讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法
规和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长孙树明先生主持。


    会议审议通过了以下议案：


    一、审议《广发证券 2019 年第一季度报告》
    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


    《广发证券股份有限公司 2019 年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议《关于修订<广发证券信息技术管理制度>的议案》
    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。


                                     1
       三、审议《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的议
案》
    根据该议案：
    1、同意公司向境内商业银行申请开立余额不超过 7,000 万美元的融资性保
函（或备用信用证），前述融资性保函（或备用信用证）的期限不超过 2 年，为
广发金融交易（英国）有限公司向境外商业银行申请余额不超过 7,000 万美元流
动资金贷款事项提供担保；公司将根据最终实际开立融资性保函（或备用信用证）
的金额为限承担担保责任；
    2、决议有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 24 个月；
    3、授权经营管理层依据相关法律法规办理向监管部门及/或主管部门申请核
准/备案的相关手续、根据业务发展需要选择及确定合作机构、签署相关协议等
具体相关手续。


    《关于为广发金融交易（英国）有限公司境外贷款提供担保的公告》与本公
告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。


    以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由：不适用。
    以上议案，须报股东大会审议。




    特此公告。




                                         广发证券股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月三十日




                                     2