意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

广发证券:第九届董事会第二十四次会议决议公告2019-12-28  

						证券代码:000776          证券简称:广发证券           公告编号:2019-090



                    广发证券股份有限公司
            第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议
通知于 2019 年 12 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于 2019 年 12
月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,

会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有
关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:



    一、审议《关于调整董事会专门委员会架构的议案》
    董事会同意:新设董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会,撤销原董
事会薪酬与提名委员会。
    调整后,董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、战略委员会五个专门委员会。


    以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由:不适用。



    二、审议《关于制定公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》


    以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由:不适用。


    《董事会提名委员会议事规则》与本公告同时披 露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。

                                     1
   三、审议《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》


   以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   反对票或弃权票的理由:不适用。


   《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。



   四、审议《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》


   以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   反对票或弃权票的理由:不适用。


   《董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披 露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。



   五、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》


   以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   反对票或弃权票的理由:不适用。
   以上议案须报股东大会审议。


   公司《独立董事工作规则》(草案)经股东大会批准后生效。在此之前,现
行公司《独立董事工作规则》将继续适用。
   《独立董事工作规则》(草案)与本公告同时披 露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。



   六、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》



                                    2
    以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由:不适用。


    《总经理工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。



   七、审议《关于修订公司<经营管理层绩效考核与薪酬管理办法>的议案》


    以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    反对票或弃权票的理由:不适用。



   八、审议《关于选举公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
    公司第九届董事会选举以下董事担任相关专门委员会成员:
    提名委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、孙树明先生和林治海先生
五名董事组成。
    薪酬与考核委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、秦力先生和孙晓燕
女士五名董事组成。


    以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    反对票或弃权票的理由:不适用。


    根据上述各委员会的议事规则,当选委员选举汤欣先生为提名委员会和薪酬
与考核委员会的主任委员。


    特此公告。




                                             广发证券股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十二月二十八日



                                     3