证券代码：000777             证券简称：中核科技                 公告编号：2017-025




                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况：
    1.召开时间：
    现场会议时间：2017年5月25日(星期二) 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月25日交易日上午9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月24日15:00
至2017年5月25日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司413会议室
    3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司第六届董事会董事长彭新英先生
    6.会议的出席情况：
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计9
人，代表股份总数为104,528,870股，占公司有表决权股份总数的27.2624%。其中，现场出
席股东大会的股东及代表共计6人，代表股份总数为104,506,602股，占公司有表决权股份总
数的27.2566%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股
份22,268股，占上市公司总股份的0.0058％。
    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况：
    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合 的表决方
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式。
       （二）议案的表决结果：
       1、审议公司《关于公司董事变更的议案》，本议案以累积投票方式选举李鸿博先生、雷英俊
先生、于瑾珲女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
具体表决结果如下：
    ①选举李鸿博先生为公司第六届董事会董事
    同意票代表股份104,520,972股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924％；
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：
       同意37,070股，占出席会议中小股东所持股份的82.4364%；
       表决结果：通过。


       ②选举雷英俊先生为公司第六届董事会董事
    同意票代表股份104,520,972股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924％；
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：
       同意37,070股，占出席会议中小股东所持股份的82.4364%；
       表决结果：通过。


       ③选举于瑾珲女士为公司第六届董事会董事
    同意票代表股份104,520,972股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9924％；
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：
       同意37,070股，占出席会议中小股东所持股份的82.4364%；
       表决结果：通过。


       2、审议公司《关于公司监事变更的议案》；本议案以非累积投票方式选举胡勤芳先生为公司
第六届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。具体表决结果如下：
    同意票代表股份104,528,870股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
       反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
       弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0％；
       其中，出席本次会议中小股东表决情况：
       同意44,968股，占出席会议中小股东所持股份的100 %；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
       弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0 %；
       表决结果：通过。
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    三、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所
    2.律师姓名：周家德、焦婧
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大
会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。


    四、备查文件：
    1．公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2．江苏致邦（苏州）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2017年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                       二○一七年五月二十五日