股票代码: 00077              公司简称：中核科技                      公告编号:2017-026




                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017 年 5 月 17 日以书面
和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2017 年 5 月 25 日在公司会议室举行。
    会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事八人，董事姜忠先
生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事彭新英先生代为表决。公司监事会成员及
高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议内容如下：
    一、审议并通过了《关于调整董事会专业委员会组成成员的议案》（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）；
     因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如
下：
       (一) 战略委员会
              主任委员：彭新英   副主任委员：于瑾珲
              委    员：顾国兴、郑洪涛、陈鉴平
       (二) 审计委员会
              主任委员：郑洪涛   副主任委员：雷英俊
              委    员：唐海燕、顾国兴、姜        忠
       (三) 薪酬与考核委员会
              主任委员：唐海燕   副主任委员：李鸿博
              委    员：于瑾珲、郑洪涛、顾国兴
    二、审议并通过了《公司 2016 年经营班子绩效考核报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）。


    特此公告。



                                                  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                       二○一七年五月二十五日