证券代码：000777                      证券简称：中核科技                公告编号：2017-047



                       中核苏阀科技实业股份有限公司
                        关于修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开的第六届

 董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易

 所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年

 修订）》的规定，为进一步完善公司治理结构，维护股东权益、提高公司运营质量和效益目

 的，促进公司的稳定发展，结合公司实际情况，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司

 章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

                                         修订条款对照表

             原章程条款序号、内容                           修订后条款序号、内容
    第六十八条. 股东大会由董事长主持。董事         第六十八条. 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董     长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行     事共同推举的董事主持。
职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推         监事会自行召集的股东大会，由监事会主席
举的一名董事主持。                             主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席     时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务           ……
时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履
行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同
推举的一名监事主持。
    ……
    第七十八条. 下列事项由股东大会以特别           第七十八条. 下列事项由股东大会以特别
决议通过：                                     决议通过：
    ㈠公司增加或者减少注册资本；                   ㈠公司增加或者减少注册资本；
    ㈡公司的分立、合并、解散和清算；               ㈡公司的分立、合并、解散和清算；
    ㈢本章程的修改；                               ㈢本章程的修改；
    ㈣公司在一年内购买、出售重大资产或者担         ㈣公司在一年内购买、出售重大资产或者担
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； 保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
    ㈤股权激励计划；                               ㈤股权激励计划；
    ㈦法律、行政法规或本章程规定的，以及股         ㈥公司利润分配政策变更；
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响           ㈦法律、行政法规或本章程规定的，以及股
 证券代码：000777                      证券简称：中核科技                  公告编号：2017-047


的、需要以特别决议通过的其他事项。              东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                                的、需要以特别决议通过的其他事项。
       第八十条. 股东（包括股东代理人）以其所       第八十条. 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股      代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。                              份享有一票表决权。
    公司持有的公司股份没有表决权，且该部分          股东大会审议影响中小投资者利益的重大
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股      计票结果应当及时公开披露。
东可以征集股东投票权。                              公司持有的公司股份没有表决权，且该部分
                                                股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
                                                    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
                                                东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
                                                当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                                止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                                公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
       第八十四条. 董事、监事候选人名单以提案       第八十四条. 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。                        的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根          股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行      据本章程的规定或者股东大会的决议或者法律
累积投票制。                                    法规、行政规章、证券监管部门之规定，可以实
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董        行累积投票制。
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监          前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集      事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事      事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
的简历和基本情况。                              中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事
    董事候选人由公司董事会和单独或合计持        的简历和基本情况。
有公司已发行股份的 3%以上的股东提名。当董           董事候选人由公司董事会和单独或合并持
事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时， 有公司已发行股份的 3%以上的股东提名。股东
前述该等股份份额的股东须连续 180 日以上持       提名的董事候选人，先由董事会进行资格审查，
有。股东提名的董事候选人，先由董事会进行资      通过后提交股东大会选举。
格审查，通过后提交股东大会选举。                    监事候选人由公司监事会和单独或合并持
    监事候选人由公司监事会和单独或合计持        有公司已发行股份的 3%以上的股东提名。股东
有公司已发行股份的 3%以上的股东提名。当监       提名的监事候选人，先由监事会进行资格审查，
事会换届改选或其他原因需更换、增补监事时， 通过后提交股东大会选举。
前述该等股份份额的股东须连续 180 日以上持           ……
有。股东提名的监事候选人，先由监事会进行资
格审查，通过后提交股东大会选举。
    ……
       第一百二十四条. 董事会由九名董事组成，       第一百二十四条. 董事会由九名董事组成，
设董事长一人，副董事长二人。                    设董事长一人。
       第一百三十条. 董事长和副董事长由公司         第一百三十条. 董事长由公司董事担任，以
董事担任，以董事会全体董事的过半数选举产        董事会全体董事的过半数选举产生。
生。
       第一百三十二条. 公司副董事长协助董事         第一百三十二条.董事长不能履行职务或者
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长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务     不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董
的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职   事履行职务。
务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。



      上述章程修订议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大

 会审议。
      特此公告。




                                                 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                         二〇一七年十一月三十日