股票代码: 00077                公司简称：中核科技                     公告编号:2017-046



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                  第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017 年 11 月 24 日以书

面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2017 年 11 月 30 日以通讯形式召开。

    会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会

成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。会议内容如下：

    一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易

所股票上市规则（2014 年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015

年修订）》的规定，为进一步完善公司治理结构，维护股东权益、提高公司运营质量和效益

目的，促进公司的稳定发展，结合公司实际情况，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公

司章程》的有关条款进行修订。

    上述章程修订议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的中核苏阀科技实业股份有限

公司《公司章程》2017 年 11 月修订版）、关于修订<公司章程>的公告》公告编号：2017-047）。

    二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度财务和内控审计机

构。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，

对其年度报酬，参照上年度的实际支付及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。公

司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

     根据有关规定，该事项已征得独立董事事前认可，独立董事对此发表意见如下：

     公司拟聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审

计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所

的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司
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审计工作的连续性，同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财

务和内控审计机构。

     公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有

效。同意提请公司股东大会审议。

     此议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）。

    公司 2017 年第四次临时股东大会决定于 2017 年 12 月 26 日（周二）下午 14:30 在苏州

市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络

投票相结合的方式审议以下内容：

    1.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；

    2.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

    经全体董事一致推选，此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。

    公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-048）。



    特此公告。




                                               中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                      二○一七年十一月三十日