中核科技:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-12-01
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2018-043
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:公司2018年第三次临时股东大会
2. 会议召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召
开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间:
现场会议时间:2018年12月18日(星期二) 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12
月18日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
5.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议出席对象:
(1)于股权登记日2018年12月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
7.现场会议召开地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议公司《关于选举公司董事的议案》;
相关内容详见公司2018年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
http//www.cninfo.com.cn上的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。
2.审议公司《关于选举公司监事的议案》;
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相关内容详见公司2018年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
http//www.cninfo.com.cn上的公司《第六届监事会第十六次会议决议公告》。
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司监事的议案》 √
四、现场会议登记方法
1.登记方式:
(1)法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授
权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
(3)异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记,并请进行电话确认。
2.登记时间:2018年12月14日、2018年12月17日上午8:30至下午5:00止。
3.登记地点:江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人:张倩倩
电话:(0512)66672245
传真:(0512)67526983
电子邮箱:dongm@chinasufa.com
联系地址:江苏省苏州市高新区珠江路501号,公司董事会办公室
邮政编码:215011
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5.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
6.2018年第三次临时股东大会授权委托书(附件二)
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见(附
件一)。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议
公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一八年十一月三十日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股权的投票代码与投票简称:
投票代码:360777
投票简称:中核投票
2.填报表决意见或选举票数:
本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日(现场股东大会召开前一日)下
午3:00,结束时间为2018年12月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二:
中核苏阀科技实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
2.00 《关于选举公司监事的议案》 √
注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准,每项
均为单选,多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
对于累积投票制的提案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码:
委托人证券账户卡号: 委托人持股数量:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
签署日期: 年 月 日
注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
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