股票代码: 000777                公司简称：中核科技                     公告编号:2019-029




                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 7 月 8 日以书面和
传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019 年 7 月 16 日在苏州市虎丘区珠江路 501
号公司会议室召开。
    会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事八人，独立董事郑
洪涛因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事唐海燕代为表决。公司监事会成员
及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议内容如下：
    一、审议并通过了《关于放弃参股公司股权优先受让权的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
    独立董事对此事项发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关

于放弃参股公司股权优先受让权的公告》(公告编号：2019-031)。

    二、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     公司为进一步提升内部管理水平，实现企业高质量发展，公司与第三方专业机构合作，

对公司进行了全面的诊断分析。根据“中核科技组织与岗位管理现状调研与诊断”结果，结

合阀门行业未来发展趋势，公司制定了公司组织机构及部门职责调整优化方案。方案以“战

略导向、精简高效、分工协作、稳步推进”为原则，以管理扁平化、市场化为方向，以实现

组织精简化、运营高效化为目标，基于当前实际，面向未来发展，符合向战略管控模式转变

要求。

    三、审议通过了《关于公司关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发

表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，

关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珲回避表决。
股票代码: 000777               公司简称：中核科技                   公告编号:2019-029



    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关

联交易事项的公告》（公告编号：2019-030）。

    四、审议并通过了《公司 2018 年经营班子绩效考核报告》（同意 6 票，反对 0 票，弃

权 0 票）；

    依据公司《高级管理人员薪酬办法（2016 版）》考核要求，公司对 2018 年度经营班子

的绩效完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。

    关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平回避表决。独立董事对该项议案发表了独立意见，内

容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的独立董事相关事项的独

立意见。
    五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。

    公司 2019 年第二次临时股东大会决定于 2019 年 8 月 13 日（周二）下午 14:30 在苏州

市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络

投票相结合的方式审议《关于公司关联交易的议案》。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-032）。



    特此公告。




                                      中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                              二〇一九年七月十七日