股票代码: 000777                公司简称：中核科技                  公告编号:2019-034




                   中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 8 月 12 日以书面和
传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯形式表决。
    会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事会成员及
高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议内容如下：
    一、听取了《公司 2019 年上半年生产经营总结及下半年工作计划》；
    二、审议并通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》 同 意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
    2019 年半年度报告全文及摘要（2019-035）详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
    三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票）；
    本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求，结合公司实际情况进

行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存

在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

    本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

    本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关
于会计政策变更的公告》（2019-036）。
    四、审议通过了《关于公司关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发

表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，

关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珲回避表决。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关
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联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。

    五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）。

    公司 2019 年第三次临时股东大会决定于 2019 年 9 月 19 日（周四）下午 14:30 在苏州

市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络

投票相结合的方式审议《关于公司关联交易的议案》

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关

于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-038）。



    特此公告。




                                      中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                              二〇一九年八月二十七日