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公司公告

中核科技:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-09-20  

						证券代码:000777             证券简称:中核科技                    公告编号:2019-040



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况:
    1.召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年9月19日(星期四)下午14:30

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019

年9月19日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号公司413会议室
    3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:公司第七届董事会董事长彭新英先生
    6.会议的出席情况:
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计12
人,代表股份104,858,370股,占公司有表决权股份总数的27.3484%。其中,现场出席股东大
会的股东及代表共计9人,代表股份104,726,002股,占公司有表决权股份总数的27.3138%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东3人,代表股份132,368股,占
上市公司总股份的0.0345%。
    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况:
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决情况如下:
证券代码:000777             证券简称:中核科技                     公告编号:2019-040



    审议公司《关于公司关联交易的议案》
    议案相关内容,详见公司于2019年8月27日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)上的《关联交易事项的公告》(公告编号:2019-037)。
    本议案为关联交易,根据有关规定,关联股东中国核工业集团有限公司、中核苏州阀门
有限公司回避表决,关联董事彭新英、陈鉴平回避表决,上述关联股东及关联董事所持表决
权股104,483,902股,不计入本议案表决时的有效表决权。
    同意票代表股份252,100股,占出席会议股东有效表决权股份总数的67.3222%;
    反对票代表股份122,368股,占出席会议股东有效表决权股份总数的32.6778%;
    弃权票代表股份0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%;
    其中,出席本次会议中小股东表决情况:
    同意252,100股,占出席会议中小股东所持股份的67.3222%;
    反对122,368股,占出席会议中小股东所持股份的32.6778%;
    弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    表决结果:通过。


    三、律师出具的法律意见:
    1.律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
    2.律师姓名:刘伟、林昕
    3.结论性意见:公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。


    四、备查文件:
    1.公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2.北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2019年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                  中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                         二○一九年九月十九日