证券代码：000777                    证券名称：中核科技                  公告编号：2020-005



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
       关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1. 会议届次：公司2020年第一次临时股东大会
    2. 会议召集人：公司第七届董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    4.会议召开时间：
    现场会议时间：2020年2月27日(星期四) 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月
27日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2020年2月27日9:15～15:00期间的任意时间。
    5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    6.会议出席对象：
    （1）于股权登记日2020年2月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    7.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
    二、会议审议事项

    审议公司《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》；

    关联股东将对此项议案回避表决。上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

议 案 相 关 内 容 详 见 公 司 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    三、提案编码

                                表一：本次股东大会提案编码表



                                                                                             1
证券代码：000777                 证券名称：中核科技               公告编号：2020-005



                                                                          备注
     提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

  非累积投票议案

                     《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议
       1.00                                                                √
                     案》

    四、现场会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授
权委托书和出席人身份证；
    （2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    （3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
    2.登记时间：2020年2月24日-26日，上午8:30至下午5:00止。
    3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
    4.会议联系方式
    联系人：张倩倩
    电话：(0512)66672245
    传真：(0512)67526983
    电子邮箱：dongm@chinasufa.com
    联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会办公室
    邮政编码：215011
    5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    6.2020年第一次临时股东大会授权委托书（附件二）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附
件一）。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第九次会议决议
     特此公告。
                                               中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                      二○二〇年一月二十一日


                                                                                       2
证券代码：000777                 证券名称：中核科技            公告编号：2020-005



附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股权的投票代码与投票简称：

    投票代码：360777

    投票简称：中核投票

    2.填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年2月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月27日（现场股东大会召开日）9:15～

15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                    3
证券代码：000777                        证券名称：中核科技                       公告编号：2020-005



附件二：

                          中核苏阀科技实业股份有限公司

                        2020年第一次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托                   先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事

项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限

为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下表：

                                                                备注
 提案
                             提案名称                         该列打勾
 编码                                                         的栏目可
                                                                以投票
 非累积投票议案

                                                                          同意         反对        弃权

         《关于公司与中国核电工程有限公司关联交
 1.00                                                             √
         易的议案》
    注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。



    委托人营业执照号码/身份证号码：

    委托人证券账户卡号：                           委托人持股数量：

    受托人（签字）：                               受托人身份证号码：




                            委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

                                                             签署日期：           年          月          日




注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。



                                                                                                           4