股票代码：000778         股票简称：新兴铸管        公告编号：2017-37

                     新兴铸管股份有限公司
            第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 6 日以电话和书面方式发

出第七届董事会第三十一次会议通知，会议于 2017 年 6 月 16 日，以现场和通讯表决（传

真）相结合的方式进行，公司全体 9 名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会

议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司全资子公司万汇置业拟引进战略合作方的议案》，授权经

理层办理相关手续。

    为加快推动全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）老厂区土地

开发进程，进一步提升芜湖新兴老厂区土地开发建设的品牌与影响力。公司全资子公司

芜湖万汇置业有限责任公司作为土地二级开发商，拟引进战略合作方共同完成老厂区土

地开发工作。按照国资委《企业国有资产交易监督管理办法》规定公开挂牌征集股权投

资方。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于恒财城投对公司全资子公司广东新兴进行投资参股的议案》，

授权经理层办理相关手续。

    公司“阳春 30 万吨球墨铸铁管项目及二期工程”获得 2016 年珠江西岸先进装备制

造业发展基金 1.5 亿元资金。阳江市政府委托受托单位—阳江市恒财城市投资控股有限

公司（阳江市属全资国有企业），以 1.5 亿元专项资金投资参股公司全资子公司广东新兴

铸管有限公司，投资期限 5 年，年投资收益率为 2.5%，该股权在期限内或投资到期后，

由公司按约定收购股权，也可商谈展期

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

    三、审议通过了《关于增资全资子公司铸管香港并向铸管香港或者其全资子公司转

让新兴租赁 51%股权的议案》，并授权公司经理层办理后续事宜。

    为了进一步完善公司资产结构配置，充分发挥香港资本市场优势，公司拟将所持有

新兴际华融资租赁有限公司（简称“新兴租赁”）51%股权（另外 49%股权由香港公司天

信诚有限公司持有）转让给全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（简称“铸管香港”）

或者铸管香港的全资子公司。天信诚有限公司承诺放弃优先购买权。交割完成后，新兴

租赁变成 100%外商投资企业，便于更好的资本运作，实现资本市场融资与业务发展的良

性互动。为了确保此项交易的顺利完成，公司拟向铸管香港增资 2.5 亿元人民币或与 2.5

亿元人民币等值的美元。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告




                                  新兴铸管股份有限公司董事会

                                       2017 年 6 月 17 日