股票代码：000778          股票简称：新兴铸管             公告编号：2017-48

                      新兴铸管股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 15 日以书面和电子邮
件的方式向公司监事发出第七届监事会第 15 次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 25
日以通讯表决的方式召开。公司全体 5 名监事均出席了本次会议，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

    1、审议通过了《新兴铸管股份有限公司 2017 年半年度报告》

    监事会认为:该报告真实、完整、准确地反映了公司 2017 年半年度经营情况。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

    2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为:该报告真实、完整、准确地反映了截止到 2017 年 6 月 30 日公司募
集资金保管及使用情况。公司募集资金均按规定使用，不存在违规情况。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布的相关会计准则的要求，有助于
更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信
息，变更程序符合公司法及公司章程的有关规定。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对


    特此公告




                                    新兴铸管股份有限公司监事会

                                             2017 年 8 月 29 日