证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2017-52 新兴铸管股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间为:2017 年 8 月 30 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票时间为:2017 年 8 月 29 日—2017 年 8 月 30 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 30 日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 29 日(现场股东大会召开前一日)15:00 至 2017 年 8 月 30 日 15:00 之间的任意时间。 2、股权登记日:2017 年 8 月 23 日(星期三) 3、会议召开地点:河北省武安市 2672 厂区公司会议厅 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长郭士进先生 6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 16 人,代表股份 1,728,702,176 股,占公司股份总数的 43.3163%。 2、现场会议出席情况 出席现场大会的股东及股东代表 6 人,代表股份 1,724,035,241 股,占公司总股本 的 43.1994%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 10 人,代表股份 4,666,935 股,占公司股份总数的 0.1169%。 4、中小股东出席情况 出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 14 人,代表股份 6,007,735 股,占公 司股份总数的 0.1505%。 5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下 决议: 1、审议通过了《关于公司符合公开发行绿色债券条件的议案》; 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2、逐项审议通过了《关于公开发行绿色债券的议案》; 2.01 发行规模 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 2 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.02 债券期限 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.03 债券利率及其确定方式 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.04 发行方式及发行对象 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.05 债券价格 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 3 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.06 募集资金用途 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.07 向公司股东配售的安排 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.08 债券转让事宜 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 4 2.09 承销责任 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.10 偿债保障措施 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 2.11 决议的有效期 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 3、审议通过了《提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权 办理本次发行绿色债券相关事宜的议案》。 表决结果:同意 1,728,648,076 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%; 反对 54,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 5 其中,持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况:同意 5,953,635 股,占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 99.0995%;反对 54,100 股,占参加表决的持股 5%以下 中小投资者总数的 0.9005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加表决 的持股 5%以下中小投资者总数的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京朗山律师事务所 2、律师姓名:李志勇、韩月 3、结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。 五、备查文件 1、本次股东大会决议 2、律师法律意见书 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 2017 年 8 月 31 日 6