股票代码：000778         股票简称：新兴铸管        公告编号：2017-53

                     新兴铸管股份有限公司
            第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 1 日以电话和书面方式发

出第七届董事会第三十四次会议通知，会议于 2017 年 9 月 11 日，以现场和通讯表决（传

真）相结合的方式进行，公司全体 9 名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会

议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：

    审议通过了《关于设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司的议案》

    为了更好地落实产品结构调整发展战略，进一步提高新兴格板和新兴钢塑复合管产

品的核心竞争力，公司拟设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司（暂定名，

以工商登记为准），将新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产作为部分出资，或该公司设

立后购买新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项详细内容请见公司于同日披露的相关公告。



    特此公告




                                  新兴铸管股份有限公司董事会

                                        2017 年 9 月 12 日