新兴铸管：第八届董事会第一次会议决议公告2017-12-30
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-67
新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2017 年 12 月 19 日以电话和
书面方式向董事候选人发出第八届董事会第一次会议通知，会议于 2017 年 12
月 29 日，在河北省武安市公司办公楼 11 层会议室召开，公司 9 名董事全部
亲自出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事
人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项
进行认真审议，作出如下决议：
1、选举李成章先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、逐项选举产生了公司董事会各专门委员会委员，名单如下：
1）战略委员会委员（6 人）：李成章、汪金德、徐建华、陈伯施、何齐
书、张立波；召集人：李成章
2）提名委员会委员（3 人）：张立波、闫华红、何齐书；召集人：张立
波
3）薪酬与考核委员会委员（3 人）：郑玉春、闫华红、孟福利；召集人：
郑玉春
4）审计与风险委员会委员（3 人）：闫华红、郑玉春、孟福利；召集人：
闫华红
各项表决结果均为：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、经董事会研究决定，聘任何齐书先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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4、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任左亚涛先生、刘跃强先生、
王学柱先生、王昌辉先生、许国方先生、包晓颖女士为公司副总经理，以上
人员任期三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、经董事会研究决定，聘任包晓颖女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任
的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的
任职资格；本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，董事会表决程序合法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管
理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。
6、经董事会研究决定，聘任王新伟先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上人员简历请见附件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017 年 12 月 30 日
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附件：人员简历
李成章先生：1967 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。1989
年 7 月参加工作，历任公司南京销售分公司、上海销售分公司经理，贸易部华东
区总经理、贸易部副部长、部长；2008 年 1 月-2010 年 4 月任中新联进出口公司
总经理；2010 年 4 月-2011 年 4 月任本公司副总经理；2011 年 4 月-2013 年 12
月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2013 年 12 月-2017 年 11 月任本公司党
委副书记；2013 年 12 月起任本公司总经理兼法人代表，2012 年 4 月起任本公司
董事，2017 年 12 月起任本公司党委书记。
李成章先生截至目前持有本公司股票 3,375 股；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责
任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
何齐书先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1993
年 7 月参加工作，历任 2762 工厂技术员、土建工程师、副队长、科长、分厂厂
长助理、副厂长、经理、纪委委员、采购部部长、芜湖新兴铸管有限责任公司修
建部部长、总经理助理、工程部部长、副总经理、总经理、党委副书记、新兴铸
管新疆控股控股集团总经理、党委副书记等，2015 年 10 月-2017 年 11 月任本公
司党委常委；2015 年 10 月起任本公司董事，2016 年 10 月起任本公司常务副总
经理，2017 年 12 月起任本公司党委副书记。
何齐书先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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左亚涛先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，高级会计师，注册会计
师，硕士研究生学历。历任河北新兴铸管有限公司质量部副部长，本公司计划财
务部副部长；芜湖新兴铸管有限责任公司董事、计划财务部部长、总会计师、副
总经理；2008 年 5 月至 2015 年 9 月任本公司副总经理；2011 年 6 月至 2015 年
9 月，任本公司总法律顾问；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任新兴际华集团有限
公司资产财务部副总经理；2016 年 10 月起任本公司副总经理。
左亚涛先生截至目前持有本公司股票 35,849 股；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信
责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘跃强先生：1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1985 年参加
工作，历任公司贸易总公司副部长，芜湖新兴铸管有限责任公司销售部部长、副
总经理；2011 年 4 月起任本公司副总经理；2012 年 6 月至 2013 年 4 月，兼任邯
郸工业区总经理。
刘跃强先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
王学柱先生，1972 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1994
年参加工作，历任本公司轧钢部作业长、副段长、部长助理、总工程师、副部长、
部长；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生产部部长；2008 年
5 月至 2009 年 12 月任本公司副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月任新兴铸管
新疆控股集团有限公司总经理；2013 年 12 月起任本公司副总经理；2015 年 8
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月起任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理。
王学柱先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
王昌辉先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1989
年参加工作，历任河北新兴铸管公司班长、工部主任、总经理助理、副总经理、
总经理，芜湖新兴铸管公司铸管部部长，本公司副总工程师。2006 年 4 月至 2008
年 5 月任本公司副总经理；2008 年 5 月至 2011 年 4 月任芜湖新兴铸管副总经理，
2011 年 4 月至 2012 年 3 月任芜湖新兴铸管工会主席；2012 年 3 月至 2017 年 2
月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012 年 4 月至 2017 年 12 月任
本公司职工监事。
王昌辉先生截至目前持有本公司股票 25,500 股；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信
责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
许国方先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1995
年参加工作，历任本公司建设公司主管工程师、新兴际华集团有限公司技术中心
主任工程师；2003 年 4 月至 2010 年 4 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总工程师；
2010 年 4 月至 2013 年 12 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理；2013 年 12
月至 2015 年 3 月任本公司副总经理；2014 年 11 月至 2015 年 8 月任芜湖新兴铸
管有限责任公司总经理。2015 年 8 月起任本公司副总经理，兼任邯郸工业区执
行董事。
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许国方先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
包晓颖女士，1981 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2006
年参加工作，历任新兴铸管集团资源投资发展有限公司总经理助理、副总经理，
2015 年 4 月起，任本公司战略规划部部长；2016 年 8 月至 2017 年 7 月，任公司
武安工业区副总经理；2016 年 10 月起任本公司董事会秘书；2017 年 7 月起任新
兴铸管集团资源投资发展有限公司执行董事。
包晓颖女士截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
王新伟先生，1973 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。1997 年 7 月
至 2016 年 10 月在新兴铸管股份有限公司战略规划部从事证券事务工作；2016
年 10 月起任新兴铸管股份有限公司证券事务代表。
王新伟先生截至目前未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体
或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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