证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2018-44
新兴铸管股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 8 月 14 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2018 年 8 月 13 日—2018 年 8 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 14
日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 13
日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2018 年 8 月 14 日 15:00 之间的任意时间。
2、股权登记日：2018 年 8 月 7 日（星期二）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李成章先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 30 人，代表股份
1,767,912,886 股，占公司股份总数的 44.2988%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 8 人，代表股份 1,672,781,510 股，占公司总股本
的 41.9151%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 95,131,376 股，占公司股份总数的 2.3837%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 27 人，代表股份 173,082,508 股，占
公司股份总数的 4.3370%。
5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下
决议：
1、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
2、逐项审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
2.1、发行规模
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
2
2.2、发行对象与向公司股东配售的安排
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,339,786 99.9676% 572,700 0.0324% 400 0%
情况
中小股东
172,509,408 99.6689% 572,700 0.3309% 400 0.0002%
表决情况
2.3、债券品种和期限
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,339,786 99.9676% 572,700 0.0324% 400 0%
情况
中小股东
172,509,408 99.6689% 572,700 0.3309% 400 0.0002%
表决情况
2.4、债券票面利率确定方式
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,339,786 99.9676% 572,700 0.0324% 400 0%
情况
中小股东
172,509,408 99.6689% 572,700 0.3309% 400 0.0002%
表决情况
2.5、担保方式
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
3
2.6、发行方式
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
2.7、募集资金用途
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
2.8、上市安排
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
2.9、本次决议的有效期
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人
4
全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
4、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
5、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,700 0.0324% 0 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,700 0.3309% 0 0%
表决情况
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决
1,767,340,186 99.9676% 572,600 0.0324% 100 0%
情况
中小股东
172,509,808 99.6691% 572,600 0.3308% 100 0.0001%
表决情况
上述议案均为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。
5
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
2、律师姓名：李志勇、李辉
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018 年 8 月 15 日
6
