股票简称：新兴铸管         股票代码：000778        公告编号：2018-48

                新兴铸管股份有限公司
          第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 8 月 17 日以电话和
书面方式发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于 2018 年 8 月 27 日，以通
讯表决（传真）的方式进行。全体 9 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事
人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作
出如下决议：

    一、审议通过了《关于为子公司芜湖新兴融资提供担保的议案》
    公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）为进一步
优化负债结构，拟与中海油国际融资租赁有限公司签署 5 亿元 3 年期融资租赁合
同，公司同意为芜湖新兴此次融资出具支持函。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、审议通过了《关于收购参股子公司新兴工程 80%股权的议案》
    公司为进一步增强科技创新能力，推进创新平台建设与运行，提升公司球墨
铸铁管装备升级、产品研发水平，拟通过公开摘牌的方式，收购控股股东新兴际
华集团有限公司（以下简称“集团公司”）所持本公司参股子公司新兴河北工程
技术有限公司（以下简称“新兴工程”）60%股权及集团公司下属子公司新兴重工
集团有限公司所持新兴工程 20%股权,具体收购价款依据竞价情况最终确定。本
次收购完成后，新兴工程将成为本公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
    根据有关规定该事项已构成关联交易。经公司独立董事事前认可，同意将该
事项提交公司董事会审议。公司 4 名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施


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先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该
项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    特此公告




                                   新兴铸管股份有限公司董事会

                                         2018 年 8 月 29 日




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