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公司公告

新兴铸管:第八届监事会第十次会议决议公告2019-08-27  

						  股票代码:000778        股票简称:新兴铸管         公告编号:2019-49

                     新兴铸管股份有限公司
               第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日以书
面和电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第 10 次会议的通知,
会议于 2019 年 8 月 26 日在北京财富金融中心 61 层会议室以现场方式召
开。会议由公司监事会主席何可人召集和主持。本次会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论,做
出如下决议:
    一、审议通过了公司《2019 年半年度报告》
    表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年上半年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述、或者重大遗漏。
    二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
    表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关
规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。
    三、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    监事会认为:本次会计政策变更符合财政部要求,并按法律法规及《公
司章程》履行了相应的审议程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。


    特此公告




                            新兴铸管股份有限公司监事会
                                  2019 年 8 月 27 日