新兴铸管:第八届董事会第二十三次会议决议公告2019-12-05
证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-62
新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 12 月 1 日以书面和
电子邮件方式发出第八届董事会第二十三次会议通知,会议于 2019 年 12 月 4
日,以通讯表决(传真)的方式进行。全体 9 名董事以通讯方式参加会议,参加
会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真
审议,作出如下决议:
审议通过了《关于<2019 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要
的议案》。
公司对此前审议通过的《2019 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要除
对激励对象人员数量进行调整外,其余部分内容保持不变。公司激励计划确定的
激励对象名单中綦晓平、石凤康、刘志宁、于峰、位立云共计 5 名激励对象因个
人原因自愿退出此次限制性股票激励计划,同时为了扩大股权激励范围,公司新
增罗征红、李德伟、段长俊、纪长青、郭勤宇、顾三文、张才祖、王斌 3019(同
名的标注身份证后 4 位区分)、罗滨、杜海滨、陈子鹏、白玉晶、张昭伟、赵庆
共计 14 名激励对象。经调整,本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由
459 人调整为 468 人。详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2019 年限制
性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
董事李成章、何齐书为本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后,提交公司股东大
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会审议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019 年 12 月 5 日
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