证券代码：000779           证券简称：三毛派神         公告编号：2016-080


                     兰州三毛实业股份有限公司
                 第五届监事会第廿四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、会议名称与届次
       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届监事会第廿四次会议。
       2、监事会会议通知发出的时间和方式
       于 2016 年 10 月 21 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
       3、监事会会议召开的时间、地点和方式
       会议召开时间：2016 年 10 月 25 日下午 14:30；
       现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四
楼会议室。
       召开方式：列席五届三十次董事会现场会议，监事会单独以书面方
式表决。
       4、监事出席人员
       公司五届监事会全体人员共 3 人，实际参加表决监事 3 人。
       5、监事会会议的主持人和列席人员
       主持人：监事会主席胡伯平
       列席人员：五届董事会秘书单小东
       6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况

       审议公司关于拟以公开挂牌方式出让原址土地变性后的商业用地土
地使用权的议案
       详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于公司拟以公开挂牌方式出
售资产的公告》（公告编号 2016-081）。
    公司三位独立董事就该事项发表了独立审核意见，同意该议案提交
公司董事会审议表决并提交公司股东大会审议。
    该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上
通过。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表
决通过。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的 5 届 24 次监事会决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告


                              兰州三毛实业股份有限公司 监事会
                                        2016 年 10 月 25 日