三毛派神：2016年度第二次临时股东大会决议公告2016-11-12
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—097
兰州三毛实业股份有限公司
2016 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016 年 11 月 11 日 14:30 开始。
（2）网络投票时间：2016 年 11 月 10 日－11 月 11 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 11 月 11
日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 11 月 10 日 15:00
至 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本
公司”、“公司”）工商注册登记的办公地址，即兰州市兰州新区嘉陵
江街 568 号公司办公楼四楼中会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
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5、会议主持人：公司董事长阮英。
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司五届董事会第三十次会议和第三十一
次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》（2014 修订）、深圳证券交易所《股票上市规
则》（2014 修订）、《主板上市公司规范运作指引》（2015 修订）等有
关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日 2016 年 11 月 4 日（下午）15:00
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并
办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统
计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 51 人，代表有表决权
股份共计 43,069,838 股，占公司有表决权股份总数的 23.1011％。其
中：
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权的
股份共计 33,608,820 股，占公司有表决权股份总数的 18.0265％；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共计 48 人，代表有表决权
的股份共计 9,461,018 股，占公司有表决权股份总数的 5.0745％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 16,196,070 股，占上
市公司总股份的 8.6870％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
6,735,052 股，占上市公司总股份的 3.6124％；通过网络投票的股东 48
人，代表股份 9,461,018 股，占上市公司总股份的 5.0745％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
3、甘肃正天合律师事务所杨军、胡花芸二位律师出席并见证了本次
会议。
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二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东大会采用现场参会表决与网络投票表决相结合方式完成。
（二）议案表决情况
经公司五届董事会第三十次会议和第三十一次会议审议，提交本次
股东大会审议的议案共 6 项（已刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）公告内容以及本次股东大会通知），其中第 2
项、第 3 项为特别议案，须经参加本次会议有表决权有效表决股份总数
的 2/3 以上通过；第 1 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项议案为普通议案，
须经参加本次会议有表决权有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
各议案的表决结果具体如下：
1、审议通过关于公司受让土地使用权暨关联交易的议案
该议案为普通议案，股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司回避
表决，其他有表决权非关联普通股股东表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14592123 90.0967 1590147 9.8181 13800 0.0852 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14592123 90.0967 1590147 9.8181 13800 0.0852 是
2、审议通过关于公司拟以公开挂牌方式出售资产的议案
该议案为特别议案，有表决权股东有效表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
41566538 96.5096 1468500 3.4096 34800 0.0808 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
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同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14692770 90.7181 1468500 9.0670 34800 0.2149 是
3、审议通过《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2016 修订案）
（草案）
该议案为特别议案，有表决权股东有效表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
41509638 96.3775 1546400 3.5904 13800 0.0320 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14635870 90.3668 1546400 9.5480 13800 0.0852 是
4、审议通过《兰州三毛实业股份有限公司股东大会议事规则》
（2016 年修订案）（草案）
该议案为普通议案，有表决权股东有效表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
41509638 96.3775 1546400 3.5904 13800 0.0320 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14635870 90.3668 1546400 9.5480 13800 0.0852 是
5、审议制定《兰州三毛实业股份有限公司内部问责制度》（草案）
的议案
该议案为普通议案，有表决权股东有效表决结果如下：
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同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
41509638 96.3775 1546400 3.5904 13800 0.0320 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14635870 90.3668 1546400 9.5480 13800 0.0852 是
6、审议通过选举魏永辉为公司非职工代表监事的议案。魏永辉拟任
公司非职工监事的提名公告、工作简历和任职资格情况详见公司公告
（公告编号 2016-094）。
该议案为普通议案，有表决权股东有效表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
41498338 96.3513 1557700 3.6167 13800 0.0320 是
其中：中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)：
同意 反对 弃权 是否
股数 比例％ 股数 比例％ 股数 比例％ 通过
14624570 90.2970 1557700 9.6178 13800 0.0852 是
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、见证律师姓名：胡花芸、张达应
3、结论性意见：兰州三毛实业股份有限公司 2016 年度第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法
规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
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1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年
度第二次临时股东大会决议。
2、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司 2016
年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 11 日
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